Pour pouvoir accéder à votre plateforme Mobilité et passer votre première commande, vous devez tout d'abord réaliser un “KYB”. On vous explique ici en quoi consistent ces procédures et quels sont leurs objectifs.
📌 Que signifie KYB ?
Le terme “KYB”, pour Know Your Business renvoie au processus par lequel Swile identifie et vérifie l'identité de ses clients, dans le but de leur proposer des produits régulés (en l’occurrence l’offre Mobilité).
💡 Seules les sociétés immatriculées en France peuvent bénéficier de l’offre Mobilité proposée par Swile.
Le “KYB”, qui est une obligation réglementaire applicable à Swile, vise à identifier et vérifier l’identité des clients dans le but de lutter contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme, les délits fiscaux et l’usurpation d’identité.
La vérification d'identité est une étape important pour Swile afin de maintenir un environnement de confiance visant à vous offrir un produit conforme aux exigences réglementaires applicables.
👉 En bref, il s'agit de connaître nos clients pour pouvoir appliquer les bonnes mesures de contrôle.
👉 Le processus KYB vous protège également, permettant de s’assurer que vous êtes bien à l’origine de la demande et ainsi éviter de mauvaises surprises telles que l'usurpation de votre société.
Afin de procéder à l’identification et à la vérification de votre entité, les éléments suivants sont demandés (ce ne sera pas long promis !) :
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🏢 Informations sur l’entité
- Raison sociale, numéro SIREN, adresse
- Nombre d’employés
- Chiffre d’affaires indicatif
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💁Informations sur le représentant légal
- Prénom/Nom
- Date et lieu de naissance
- Pays de domicile/Nationalité
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💁Pièce d’identité du représentant légal
- Carte nationale d’identité ou Passeport ou Titre de séjour français en cours de validité - En couleur
- 💁♂️Informations sur les bénéficiaires effectifs
Qu’est-ce qu’un bénéficiaire effectif ?
Le bénéficiaire effectif d'une société est une personne physique soit qui détient directement ou indirectement plus de 25% du capital social et/ou des droits de vote de la société, soit exerce un contrôle sur les organes de direction, de gestion de la société ou sur l'assemblée générale.
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- Prénom/Nom
- Date et lieu de naissance
- Nationalité/Résidence fiscale
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💰Procédez à un rechargement sur votre cagnotte d'un montant compris entre 1€ et 150€
Vous trouverez le RIB de votre compte sur votre plateforme Mobilité (en vous connectant depuis votre espace administrateur), et vous pourrez procéder au virement sur ces coordonnées bancaires.
🗣Comment transmettre ces informations ?
Ces informations sont transmises via un formulaire dédié, dont le lien vous sera envoyé par votre interlocuteur Swile.
Une fois que le dossier sera considéré comme complet par nos équipes en interne, la validation de votre compte sera effectuée dans un délai compris entre 48h et 72h ouvrées.
🔐 Nous prenons soin de vos données
Nous conservons vos données à caractère personnel pour une durée n’excédant pas celle nécessaire au regard des finalités pour lesquelles elles sont traitées.
La manière dont Swile recueille et traite vos données personnelles est décrite dans notre politique de confidentialité.
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