Para poder acceder a tu plataforma de Movilidad y realizar tu primer pedido, primero debes completar un “KYB”. Aquí te explicamos en qué consisten estos procedimientos y cuáles son sus objetivos.
📌 ¿Qué significa KYB?
El término “KYB”, que corresponde a Know Your Business, hace referencia al proceso mediante el cual Swile identifica y verifica la identidad de sus clientes con el objetivo de ofrecerles productos regulados (en este caso, la oferta de Movilidad).
💡 Solo las empresas registradas en Francia pueden beneficiarse de la oferta de Movilidad que propone Swile.
El “KYB”, que es una obligación regulatoria aplicable a Swile, tiene como objetivo identificar y verificar la identidad de los clientes para luchar contra el blanqueo de capitales, la financiación del terrorismo, los delitos fiscales y la suplantación de identidad.
La verificación de identidad es un paso importante para Swile para mantener un entorno de confianza y así poder ofrecerte un producto que cumpla con los requisitos regulatorios aplicables.
👉 En resumen, se trata de conocer a nuestros clientes para poder aplicar las medidas de control adecuadas.
👉 El proceso KYB también te protege, ya que permite asegurarse de que eres tú quien realiza la solicitud y así evitar sorpresas desagradables como la suplantación de tu empresa.
Para poder identificar y verificar tu entidad, se solicitarán los siguientes datos (¡prometemos que no te llevará mucho tiempo!):
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🏢 Información sobre la entidad
- Razón social, número SIREN, dirección
- Número de empleados
- Volumen de facturación aproximado
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💁Información sobre el representante legal
- Nombre y apellidos
- Fecha y lugar de nacimiento
- País de residencia/Nacionalidad
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💁Documento de identidad del representante legal
- DNI, pasaporte o permiso de residencia francés en vigor - En color
- 💁♂️Información sobre los beneficiarios efectivos
¿Qué es un beneficiario efectivo?
El beneficiario efectivo de una empresa es la persona física que posee directa o indirectamente más del 25% del capital social y/o de los derechos de voto de la empresa, o que ejerce control sobre los órganos de dirección, gestión de la empresa o sobre la asamblea general.
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- Nombre y apellidos
- Fecha y lugar de nacimiento
- Nacionalidad/Residencia fiscal
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💰Realiza una recarga en tu fondo común por un importe entre 1€ y 150€
Encontrarás el RIB de tu cuenta en tu plataforma de Movilidad (accediendo desde tu espacio de administrador), y podrás realizar la transferencia a esos datos bancarios.
🗣¿Cómo enviar esta información?
Esta información se envía a través de un formulario específico, cuyo enlace te será enviado por tu contacto de Swile.
Una vez que nuestro equipo haya considerado que el expediente está completo, la validación de tu cuenta se realizará en un plazo de entre 48 y 72 horas laborables.
🔐 Cuidamos tus datos
Conservamos tus datos personales solo durante el tiempo necesario para los fines para los que han sido tratados.
La forma en que Swile recopila y trata tus datos personales se describe en nuestra política de privacidad.
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